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單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告

A.收單行
B.業(yè)務(wù)辦理行
C.發(fā)卡行
D.人民銀行

1.單項(xiàng)選擇題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年

A.3
B.5
C.10
D.15

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)

A.12
B.24
C.36
D.48

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生（）個(gè)工作日內(nèi)，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額交易報(bào)告

A.1
B.3

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（）

A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

6.單項(xiàng)選擇題如客戶在柜面要求向其他實(shí)名的卡轉(zhuǎn)入大額款項(xiàng)時(shí)，柜員應(yīng)做到以下哪一點(diǎn)（）

A.以存在潛在風(fēng)險(xiǎn)拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹(jǐn)防詐騙風(fēng)險(xiǎn)，待客戶確認(rèn)后予以辦理
D.立即辦理

7.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）

A.銀監(jiān)會(huì)
B.人民銀行
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

8.單項(xiàng)選擇題各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)至少（）組織一次反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)的內(nèi)部學(xué)習(xí)或測試

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

9.單項(xiàng)選擇題大額支付核實(shí)是指通過電話核實(shí)、當(dāng)面核實(shí)等方式，對單位結(jié)算賬戶大額支付業(yè)務(wù)的（）進(jìn)行核實(shí)

A.安全性
B.清晰性
C.真實(shí)性
D.準(zhǔn)確性

10.單項(xiàng)選擇題2003年初人民銀行頒布了反洗錢三個(gè)規(guī)章，首先在（）領(lǐng)域開展反洗錢工作

A.銀行業(yè)
B.證券、期貨業(yè)
C.保險(xiǎn)業(yè)
D.特定非金融機(jī)構(gòu)