單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)突出洗錢風(fēng)險(xiǎn)情況,應(yīng)及時(shí)向()報(bào)告。
A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安部經(jīng)偵局
D.中紀(jì)委
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到人民銀行的質(zhì)詢通知書后,幾個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)?()
A.2個(gè)
B.3個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)
4.判斷題接收境外匯入款的金融機(jī)構(gòu),如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)開立賬戶,可登記境外匯款人的姓名或者名稱、住所、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
題型:多項(xiàng)選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型:判斷題