A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng) B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng) C.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng) D.一般交易
A.完全明知 B.假定明知 C.推定明知 D.其他明知
A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。 B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司。 C.貨幣經(jīng)紀(jì)公司。 D.小額貸款公司。