A.及時(shí)對本機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)

A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司

A.開戶網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員
B.客戶經(jīng)理
C.客戶
D.代理人

A.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
B.擬開立賬戶的對公客戶
C.法定代表人
D.開戶經(jīng)辦人

A.經(jīng)辦人員
B.擬開戶的對私客戶
C.代理人
D.客戶經(jīng)理

A.預(yù)謀實(shí)施
B.準(zhǔn)備實(shí)施
C.實(shí)際實(shí)施
D.組織實(shí)施

A.提供資金帳戶的
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
E.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的

A.金融詐騙犯罪
B.故意傷害罪
C.毒品犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪

A.收集代理機(jī)構(gòu)的充分信息，以全面了解代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，并通過公開信息判斷代理機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和監(jiān)管質(zhì)量，包括是否因洗錢或恐怖融資遭受調(diào)查或監(jiān)管
B.評估代理機(jī)構(gòu)的反洗錢與反恐怖融資控制制度
C.在建立新的代理業(yè)務(wù)關(guān)系之前，獲得高級管理層的批準(zhǔn)
D.明確規(guī)定每個機(jī)構(gòu)的相應(yīng)職責(zé)
E.關(guān)于“過路賬戶”“，確信代理行已對可以直接使用委托行賬戶的客戶實(shí)施客戶盡職調(diào)查，確信代理行能夠應(yīng)委托行要求提供其通過客戶盡職調(diào)獲取的有關(guān)信息

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以確定客戶或受益所有人是否為政治公眾人物
B.獲得高級管理層的批準(zhǔn)方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系
C.采取合理措施確定其財(cái)產(chǎn)和資金來源
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行強(qiáng)化的持續(xù)監(jiān)測