A.賭場
B.不動產(chǎn)中介
C.貴金屬和寶石交易商
D.律師、公證人、其他獨(dú)立法律專業(yè)人士及會計(jì)師
E.信托和公司服務(wù)提供商

A.發(fā)生重大風(fēng)險事件、違規(guī)事件或存在重大風(fēng)險隱患，造成惡劣社會影響的
B.在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的
C.違反保密規(guī)定，出現(xiàn)失密、泄密情況，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的
D.不配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管、調(diào)查工作，拒絕提供信息資料的
E.提供信息資料存在重大事項(xiàng)隱瞞、重大信息遺漏、虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述，情節(jié)嚴(yán)重的。

A.質(zhì)詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查

A.識別風(fēng)險、制定政策和國內(nèi)協(xié)調(diào)
B.打擊洗錢、恐怖融資及擴(kuò)散融資
C.在金融領(lǐng)域和其他特定領(lǐng)域?qū)嵤╊A(yù)防措施
D.規(guī)定主管部門（如：調(diào)查、執(zhí)法和監(jiān)管部門）的權(quán)力與職責(zé)范圍，及其他制度性措
E.提高法人和法律安排的受益所有權(quán)信息的透明度和可獲得性

A.依法監(jiān)管
B.適度監(jiān)管
C.分類監(jiān)管
D.協(xié)同監(jiān)管
E.創(chuàng)新監(jiān)管

A.反洗錢制度建設(shè)
B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)
D.反洗錢機(jī)制有效性

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險事項(xiàng)
D.洗錢風(fēng)險自評估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險分析材料

A.反洗錢工作的整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
E.其他反洗錢工作情況、問題及建議

A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車租賃公司
D.保險公司

A.負(fù)責(zé)在“中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)”中錄入報(bào)告機(jī)構(gòu)基本信息，記錄報(bào)告機(jī)構(gòu)變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司（以下統(tǒng)稱銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)）的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼等事宜。
B.審核報(bào)告機(jī)構(gòu)提交的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》、《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況變更表》內(nèi)容
C.按照人民銀行科技主管部門的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
D.督促報(bào)告機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢報(bào)送職責(zé)。