A.客戶本人身份證件
B.境內醫(yī)院推薦證明
C.病人病歷
D.病人前期治療費用清單

A.對于未完成進口報關手續(xù)的，銀行應要求企業(yè)在完成報關手續(xù)之日（即進口日期）起40個工作日內提供相應的報關信息，并按照本次貨物貿易對外付匯金額，在系統(tǒng)中補辦理核驗手續(xù)
B.對于已完成進口報關手續(xù)的，銀行自辦理貨物貿易對外付匯業(yè)務之日起5個工作日內，按照本次貨物貿易對外付匯金額，在系統(tǒng)中辦理核驗手續(xù)
C.對于已完成進口報關手續(xù)的，銀行自辦理貨物貿易對外付匯業(yè)務之日起5日內，按照本次貨物貿易對外付匯金額，在系統(tǒng)中辦理核驗手續(xù)
D.對于未完成進口報關手續(xù)的，銀行應要求企業(yè)在完成報關手續(xù)之日（即進口日期，下同）起40日內提供相應的報關信息，并按照本次貨物貿易對外付匯金額，在系統(tǒng)中補辦理核驗手續(xù)

A.除按《總則》標準確定的關注客戶外，已被外匯局列為“關注名單”的個人
B.除按《總則》標準確定的關注客戶外，已被外匯局列為“預關注”的個人
C.被其他監(jiān)管部門列為黑名單
D.被法院列為失信人員的個人應列為關注客戶

A.對可信客戶實施便利審查措施，便利其貿易投資活動
B.對關注客戶實施強化審查措施，審慎為其辦理業(yè)務
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務過程中存在外匯局、外匯和跨境人民幣展業(yè)工作組提示的異常行為特征或風險，應比照關注客戶采取強化審查措施
D.可信客戶，若在辦理業(yè)務過程中銀行自行判斷存在異常行為特征或風險，應比照關注客戶采取強化審查措施

A.銀行應及時、準確、完整報送個人賬戶跨境人民幣收付信息；
B.非居民個人賬戶的收支申報參照居民執(zhí)行，無需報送居民個人與非居民個人賬戶間收付信息；
C.非居民個人賬戶與居民個人帳戶間的收付，需報送收付信息；
D.非居民個人帳戶的跨境收付需報送收付信息。