單項(xiàng)選擇題在境內(nèi)代理行與境外參加行之間人民幣購(gòu)匯項(xiàng)下資金匯出時(shí)，境內(nèi)代理行應(yīng)要求境外參加行加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)購(gòu)售需求的（）審核。

A.合規(guī)性
B.合法性
C.真實(shí)性
D.完整性


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1.多項(xiàng)選擇題信用證項(xiàng)下出口出貨前融資單據(jù)要求是：（）

A.信用證及修改正本
B.貿(mào)易合同
C.形式發(fā)票
D.出口批文或出口許可證（如需）

2.多項(xiàng)選擇題境外貸款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)審核材料包括（）

A.借款申請(qǐng)
B.借款人公司章程、注冊(cè)登記證、經(jīng)營(yíng)許可等證明文件
C.借款人財(cái)務(wù)報(bào)表
D.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、融資結(jié)構(gòu)等基本情況（項(xiàng)目融資需要）

3.多項(xiàng)選擇題銀行審核客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍和基本業(yè)務(wù)狀況時(shí)，包括但不限于：（）

A.在銀行開(kāi)立本外幣賬戶(hù)的情況
B.通過(guò)銀行適合度評(píng)估、具有參與銀行衍生品交易業(yè)務(wù)的資格
C.歷史交易記錄
D.客戶(hù)注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)性質(zhì)與資金交易規(guī)模的匹配性

4.單項(xiàng)選擇題出口出貨前貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的真實(shí)性和一致性審核不包括下面哪一項(xiàng)（）

A.核對(duì)貿(mào)易項(xiàng)下相關(guān)單據(jù)是否真實(shí)合法有效
B.審核貿(mào)易單據(jù)的一致性和關(guān)聯(lián)性，分析各單據(jù)的日期、金額、貨物等關(guān)鍵信息之間是否矛盾
C.在對(duì)初次辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)或?qū)Ρ竟P貿(mào)易存疑的情況下，可要求客戶(hù)補(bǔ)充提交本筆貿(mào)易下涉及的其他單據(jù)，并對(duì)單據(jù)之間的邏輯關(guān)系進(jìn)行分析
D.貿(mào)易項(xiàng)下結(jié)算方式、履約期限和商品價(jià)格等關(guān)鍵要素是否符合貿(mào)易慣例，是否與歷史交易記錄匹配

最新試題

人民幣NRA賬戶(hù)是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的非居民賬戶(hù)，用于依法開(kāi)展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則適用于（）

題型：多項(xiàng)選擇題

重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)不能辦理哪些跨境人民幣業(yè)務(wù)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于外匯賬戶(hù)的分類(lèi)，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列“進(jìn)口預(yù)付貨款”交易附言的填寫(xiě)，符合收支申報(bào)核查規(guī)則的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行首次為客戶(hù)辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶(hù)提供的《單位基本情況表》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過(guò)FPRS系統(tǒng)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于外匯賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)的過(guò)程中，錯(cuò)誤的操作是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題