多項選擇題下列選項中，關(guān)于三省一市匯票的操作管理規(guī)定正確的是（）

A.各網(wǎng)點辦理三省一市匯票業(yè)務(wù)金額達到或超過大額資金上報額度的，應(yīng)及時報告
B.分支行應(yīng)定期、不定期對三省一市匯票制度的執(zhí)行情況進行檢查
C.各網(wǎng)點應(yīng)嚴格執(zhí)行“印、押、證”分管原則和遵守保管交接制度
D.各網(wǎng)點柜員在兌付三省一市匯票時應(yīng)認真核對印模，并對憑證真實性負責(zé)


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1.多項選擇題出票銀行收到三省一市匯票信息存在下列哪些情形時，可拒絕付款（）

A.密押不符
B.匯票號碼不符
C.出票金額不符
D.超過提示付款期

2.多項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程，每日進行（）和（）。

A.“網(wǎng)點開機”
B.“網(wǎng)點再開機”
C.“網(wǎng)點簽到”
D.“機構(gòu)日結(jié)”

3.多項選擇題對公協(xié)定存款修改4310可以修改（）

A.協(xié)議編號
B.協(xié)定存款控制額度
C.協(xié)定利率
D.起始日期

4.多項選擇題對公通知存款起存金額為人民幣（）

A.人民幣1萬
B.人民幣10萬
C.人民幣5O萬
D.外幣等值1萬美元

5.多項選擇題無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或?qū)瞬榻Y(jié)果存在疑義的，應(yīng)將核查結(jié)果明確告知客戶，并可采取以下（）方式對相關(guān)居民身份證的真實性進行核實，并辦理業(yè)務(wù)

A.客戶持第二代居民身份證辦理業(yè)務(wù)的，使用識別儀進行鑒別。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，該網(wǎng)點可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
B.要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其它有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實證件的，該網(wǎng)點留存相關(guān)證件復(fù)印件，可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

7.多項選擇題金融機構(gòu)除核對身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份（）

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地檢查
D.向公安、工商等部門核實。

8.多項選擇題個人客戶代理他人辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)，且能提供代理人能夠提供被代理人（賬戶戶主）的有效身份證件或者身份證明文件時，以下說法正確的是（）

A.營業(yè)網(wǎng)點審核、鑒別代理人和被代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復(fù)印件、影印件或電子合成信息
B.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)通過；聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)；進行聯(lián)網(wǎng)核查，并在客戶留存的身份證明文件復(fù)印件或業(yè)務(wù)專用憑證上打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
C.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)為代理人建立客戶號，錄入代理業(yè)務(wù)信息。
D.代理人在相關(guān)業(yè)務(wù)憑證上注明代理事由，并簽名確認。

9.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)主要有（）主要功能

A.單筆核對
B.批量核對
C.單筆精確查詢
D.疑義信息的反饋和核實

10.單項選擇題對公活期存款銷戶4101中資金去向有（）

A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)帳