A.沒收
B.每周
C.每旬
D.每月
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A.可以代辦姓名變更
B.利用工作之便，從事流通貨幣的非法買賣活動(dòng)，從中謀取私利的。
C.挪用或用白條等不合規(guī)憑證頂替金庫、尾箱現(xiàn)金或物品的。
D.以上皆是
A.開除
B.可以代辦職業(yè)信息變更
C.可以代辦地址變更
D.可以代辦證件變更
A.居住在境內(nèi)的16周歲以下中國公民可單獨(dú)申請(qǐng)開立網(wǎng)銀理財(cái)版
B.記過
C.警告
D.啟動(dòng)問責(zé)流程
A.用臨時(shí)身份證件申請(qǐng)開通
B.客戶只能在借記卡開戶行申請(qǐng)開通網(wǎng)銀
C.必須堅(jiān)持客戶“本人辦、本人簽（憑條）、本人領(lǐng)（安全工具）”要求
A.國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)
B.反洗錢監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)調(diào)查平臺(tái)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)交易與案例模塊
D.國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)盡職調(diào)查模塊
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
代理開卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過程。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。