判斷題客戶手持外幣現(xiàn)鈔直接匯出境外，單筆或當(dāng)日累計等值5000美元（含）以下的，憑本人的有效身份證件辦理。

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4.多項選擇題進口貿(mào)易融資的合理性審核主要包括哪些方面：（）

A.貿(mào)易項下結(jié)算方式、履約期限和商品價格等關(guān)鍵要素是否符合貿(mào)易慣例，是否與歷史交易記錄匹配
B.融資金額應(yīng)遵循實需原則且與客戶應(yīng)付款金額相匹配，與客戶生產(chǎn)經(jīng)營能力相匹配
C.融資期限應(yīng)與貿(mào)易周期匹配。應(yīng)防止進口貿(mào)易融資期限過長，導(dǎo)致客戶銷售回款后不及時歸還貸款或挪作他用
D.客戶進口貿(mào)易的單據(jù)要求及單據(jù)交遞方式是否合理，是否與以往歷史單據(jù)流相吻合，單據(jù)是否符合相關(guān)行業(yè)慣例

5.多項選擇題企業(yè)操作轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的準(zhǔn)入條件是：（）

A.貨物貿(mào)易A類企業(yè)
B.應(yīng)有1年（含）以上的轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)營歷史記錄，主營產(chǎn)品、交易對手穩(wěn)定、明確
C.近1年內(nèi)未被外匯局或其他監(jiān)管部門列入負(fù)面監(jiān)管對象
D.處在非輔導(dǎo)期