判斷題客戶屬于聯(lián)合國制裁國家或地區(qū)內的，原則上不得辦理。但客戶如為我國大型國有企業(yè)承建的境外重大項目，并取得我國有關部門對該項目的許可，經分行國際業(yè)務部與法律合規(guī)部協(xié)商一致，確認項目不涉及聯(lián)合國禁止業(yè)務、恐怖融資、洗錢等違法行為，并經分行行領導審批同意，相關業(yè)務可繼續(xù)正常辦理。
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最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題