多項選擇題機關具有存款查詢、凍結、和扣劃權利（）

A.法院
B.檢察院
C.公安機關
D.稅務機關
E.海關


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1.多項選擇題印鑒遺失，客戶向開戶網點提供（）申請辦理印鑒掛失業(yè)務

A.營業(yè)執(zhí)照
B.印鑒卡
C.開戶許可證
D.登報公告材料
E.委托書

2.多項選擇題反洗錢的三大核心業(yè)務（）

A.客戶身份識別制度
B.大額和可疑報告制度
C.客戶身份資料和記錄交易保存制度
D.反洗錢補錄業(yè)務

3.多項選擇題反洗錢規(guī)定：交易一方為各級（）的大額交易可以不報告.

A.黨的機關、國家權力機關
B.行政機關
C.司法機關、軍事機關

4.多項選擇題反洗錢專管員，日常需處理（）業(yè)務

A.新客戶識別
B.存量客戶識識
C.新客戶審查
D.風險客戶識別
E.信息補錄

5.多項選擇題銀企對賬工作原則（）

A.組織到位
B.專人負責
C.多種方式并存
D.突出重點賬戶

6.多項選擇題關于“假幣”印章，下列說法正確的是（）

A.加蓋“假幣”印章時應采用藍色油墨
B.“假幣”印章應蓋在正面水印窗及背面中間位置
C.加蓋“假幣”印章時應采用紅色油墨
D.“假幣”印章上方為“假幣”字樣，下方為各省簡稱和銀行行號標識代碼

7.多項選擇題會計業(yè)務印章保管應實行（）的原則。

A.誰使用
B.誰保管
C.誰負責
D.統(tǒng)一管理

8.多項選擇題金融機構應當對（）恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，并按照相關主管部門的要求依法采取措施。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
B.聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
C.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

9.多項選擇題其他會計檔案包括（）

A.會計檔案移交清單
B.會計檔案保管清冊
C.會計檔案銷毀清
D.分戶賬

10.多項選擇題人民幣有下列情形之一的，不得流通（）

A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣
B.停止流通的人民幣
C.3成新的人民幣