A.廢品收購
B.博彩
C.拍賣
D.證券期貨
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A.居住在境內的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內或境外的中國籍的華僑，為中國護照；外國公民為護照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務，可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件
A.代刷卡行為
B.無合理原因，堅持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費
C.涉及客戶的權威媒體報道信息
D.非面對面交易
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
A.本條線的培訓課件和培訓工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內外部監(jiān)督管理工作資料
D.反洗錢會議通知、簽到表和會議記錄
A.董事會監(jiān)事會和高級管理層
B.反洗錢履職人員
C.公司管理人員
D.各業(yè)務條線人員
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。