A.定期
B.真實(shí)、完整
C.及時(shí)
D.準(zhǔn)確、有效
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A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.主管會(huì)計(jì)
B.縣級(jí)行社會(huì)計(jì)部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長(zhǎng)
A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪”
A.稽核
B.會(huì)計(jì)檔案保管
C.收入支出賬目登記
D.債權(quán)債務(wù)支出賬目登記
A.營(yíng)業(yè)窗口數(shù)量
B.業(yè)務(wù)量
C.柜員數(shù)量
D.網(wǎng)點(diǎn)大小
A.單位定期存單
B.印鑒卡
C.流動(dòng)服務(wù)還款憑證
D.現(xiàn)金支票
A.人民銀行
B.商業(yè)銀行
C.永吉聯(lián)社
D.證券公司
E.收費(fèi)站
A.“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”
B.印賬分管分用
C.印證分管分用
D.印卡分管分用
A.出具掛失申請(qǐng)書
B.開(kāi)戶證實(shí)書
C.存單（折）
D.銀行承兌匯票
A.匯票
B.銀行承兌匯票
C.銀行卡
D.本票
E.支票
F.清分機(jī)支票
最新試題
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱一致。
吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機(jī)構(gòu)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費(fèi)、電話費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等業(yè)務(wù)。
縣級(jí)行社理事長(zhǎng)（董事長(zhǎng)）、主任（行長(zhǎng)）、主管主任（行長(zhǎng)）每半年對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。
未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊(cè)驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。
自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過(guò)1萬(wàn)元（含）的只核對(duì)客戶有效身份證件無(wú)須留存。
反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開(kāi)立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。
票面殘損1/5以上至1/4，剩余部分的圖案、文字能照原樣連接的人民幣可按半額兌換。
一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開(kāi)戶銀行以外的銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立，沒(méi)有數(shù)量限制。
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。