A.辦理滿期給付
B.保險(xiǎn)合同生效后短期內(nèi)退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費(fèi)渠道
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A.國務(wù)院有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.聯(lián)合國安理會決議
D.中國人民銀行
A.損失型-寧愿損失投連險(xiǎn)等產(chǎn)品的初始費(fèi)用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時(shí)要求將保費(fèi)退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退?;蛘呒型侗?、分散退保
D.無理由大額追加型-對于萬能險(xiǎn)種等可以任意追加保費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品,突然要求改變原來的銀行轉(zhuǎn)賬方式,改用大額現(xiàn)金或支票追加保費(fèi)
A.被檢查單位可以對中國人民銀行的執(zhí)法檢查行為進(jìn)行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利,可依法舉報(bào)和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關(guān)的要求,可依法舉報(bào)和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密,可依法舉報(bào)和反映
A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi)
B.投保人將保費(fèi)交付給保險(xiǎn)中介公司,由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險(xiǎn)公司賬戶的,保險(xiǎn)公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產(chǎn)品,將保費(fèi)交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費(fèi),自然人客戶委托其他個(gè)人代檄保費(fèi)等,資金的真實(shí)來源難以追查
A.涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的,保存時(shí)間應(yīng)延長至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結(jié)束后,必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的,至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料
A.通過慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國內(nèi)
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為,如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬
A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識別情況,客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()