多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質組織犯罪
D.盜竊犯罪


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1.多項選擇題以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內容的是（）。

A.反洗錢規(guī)章制度建設
B.客戶盡職調查措施
C.風險評估
D.可疑交易監(jiān)測

2.多項選擇題遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進行重新識別。

A.個人賬戶多次在支取現金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當地個人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務人員等個人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。

3.多項選擇題客戶風險等級按照洗錢風險程度劃分為（）和低風險這幾類。

A.高風險
B.禁止類
C.中風險
D.中低風險

4.多項選擇題根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號），可以交易符合下列（）情形之一的，金融機構應當在提交可疑交易報告的同時，以電子或書面形式向所在地人民銀行或者其分支機構報告，并配合反洗錢調查。

A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形

5.單項選擇題以下關于“三親見”的說法不正確的是（）。

A.須親見客戶本人
B.須親見客戶簽名
C.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
D.團體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成