A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要了解的信息
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A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項(xiàng)后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí)，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時(shí)
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬
A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助
A.未經(jīng)允許擅自脫機(jī)操作，導(dǎo)致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁模式登錄“監(jiān)測系統(tǒng)”進(jìn)行錄入、修改、刪除、補(bǔ)錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認(rèn)真審核材料并留存相關(guān)影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關(guān)規(guī)定開展客戶識別、監(jiān)控異常交易并報(bào)告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關(guān)管理規(guī)定的
A.美元
B.澳元
C.新加坡元
D.新西蘭元
A.境外居民購買境內(nèi)商品房收結(jié)匯
B.境外居民出售境內(nèi)商品房購付匯
C.境內(nèi)個人向外國投資者轉(zhuǎn)讓股權(quán)收結(jié)匯（中轉(zhuǎn)外）
D.境內(nèi)個人收購?fù)馍掏顿Y企業(yè)股權(quán)資金購付匯（外轉(zhuǎn)中）
最新試題
關(guān)于新臺幣兌換以下說法正確的是：（）
個人直接投資外匯賬戶可開立賬戶幣別為（）。
以下哪項(xiàng)屬于境內(nèi)個人非經(jīng)營性購匯？（）
對客外匯牌匯報(bào)價(jià)類型包括（）。
境內(nèi)個人收購?fù)馍掏顿Y企業(yè)外方股權(quán)資金匯出業(yè)務(wù)中（對應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為等值100萬美元），以下哪些材料是必要的：（）
境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計(jì)劃業(yè)務(wù)中，股權(quán)激勵方式包括：（）
以下沖正交易由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（支行行長/業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字授權(quán)以外，還須報(bào)二級機(jī)構(gòu)行長室或總經(jīng)理室簽字授權(quán)？（）
《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》中規(guī)定，應(yīng)由外匯管理機(jī)關(guān)處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是：（）
關(guān)于境內(nèi)非居民個人申報(bào)，下列說法不正確的是（）。
境外個人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購房款購匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請，外匯指定銀行進(jìn)行真實(shí)性審核確認(rèn)后，可將人民幣購房款及利息購匯劃回境外個人外匯賬戶。