多項選擇題解付銀行/結匯中轉(zhuǎn)行應在本工作日營業(yè)結束前對前一個工作日的網(wǎng)上涉外收入申報信息進行審核。審核的主要內(nèi)容為:()

A.申報主體是否存在虛構虛假申報內(nèi)容的情況
B.申報主體是否按填報說明填寫了所有內(nèi)容
C.申報主體申報的內(nèi)容是否與該筆涉外收入業(yè)務的相關內(nèi)容一致


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2.多項選擇題涉外收付款的數(shù)據(jù)信息按照采集方式分為()。

A.必要信息
B.基礎信息
C.申報信息
D.特殊信息

3.多項選擇題涉外收付款的基礎信息是指必須從銀行自身計算機處理系統(tǒng)采集的涉外收付款信息,主要包括()。

A.收/付(匯)款人名稱
B.收/付(匯)款幣種
C.組織機構代碼/個人身份證件號碼
D.收/付(匯)款金額

4.多項選擇題《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定,應由外匯管理機關處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是:()

A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準擅自經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務
D.逃匯

5.多項選擇題對于本-行確認的高風險客戶在辦理業(yè)務的過程中出現(xiàn)的異常交易應加強了解并記錄如下信息:()

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構認為有必要了解的信息