A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時(shí)限要求；
D.保存介質(zhì)；
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A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)
A.識(shí)別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.查處洗錢案件
A.核對(duì)保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件；
B.核對(duì)投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請(qǐng)人的身份；
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實(shí)地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)；
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的；
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。