A.有效識別
B.識別
C.持續(xù)識別
D.重新識別
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A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元
A.金融機(jī)構(gòu)建立的反洗錢內(nèi)部控制制度，必須符合內(nèi)容的廣泛性、對象的特定性、形式的完整性、執(zhí)行的強制性的特點。
B.金融機(jī)構(gòu)目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)并未涉及恐怖融資，因此并不需要制訂報告涉嫌恐怖融資的可疑交易制度。
C.有了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)可以不必制定自己的大額交易和可疑交易制度，直接執(zhí)行法規(guī)就行。
D.因為金融創(chuàng)新的需要，有時業(yè)務(wù)人員可以靈活操作，繞開反洗錢制度規(guī)定開展業(yè)務(wù)。
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。