您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.數(shù)額
B.權屬
C.交易
D.位置
A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書
A.客戶信息公開程度越高，風險越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機構通過中介機構比通過關聯(lián)公司更能便捷準確地取得客戶盡職調(diào)查結果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長，越便于對其開展客戶盡職調(diào)查
A.張三給在美國留學女兒的境外賬戶一次性轉賬2萬美元。
B.張三一日內(nèi)分別向5個英國朋友的境外賬戶轉賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿(mào)企業(yè)轉賬50萬元人民幣。
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。