多項選擇題代理人因合理理由無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件，辦理人民幣單筆1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的存取款業(yè)務時，以下操作正確的是（）

A.營業(yè)網(wǎng)點應查詢比對行內系統(tǒng)中對應客戶的信息
B.審核代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復印件、影印件或電子合成信息
C.聯(lián)網(wǎng)核查代理人及被代理人公民身份信息，并建立代理人客戶號，錄入代理業(yè)務信息
D.代理人在相關業(yè)務憑證上注明代理事由，以及無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件的合理理由，并簽名確認


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1.多項選擇題《反洗錢法》中對客戶身份識別制度的禁止性規(guī)定內容為（）

A.不得為身份不明的客戶提供服務
B.不得與身份不明的客戶進行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結算等服務

2.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)以下（）行為的，應按照要求及時報告

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)可疑行為的

3.多項選擇題小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務中，持票人提交的銀行本票存在下列哪些情形時，網(wǎng)點可拒絕受理（）

A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機構代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導致必須記載事項無法辨認

4.多項選擇題目前可簽發(fā)的銀行本票有（）

A.定額本票
B.不定額本票
C.現(xiàn)金本票
D.轉賬本票

5.多項選擇題辦理小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務時，代理付款行審查的事項包括但不限于（）

A.銀行本票專用章是否啟用12位銀行機構代碼
B.銀行本票正面記載密押，密押未更改
C.單位持票人在開戶
D.個人持票人身份證件真實有效

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