A.列明客戶分類結(jié)果
B.風(fēng)險(xiǎn)證件檢查結(jié)果（如有）及與法定代表人核實(shí)結(jié)果（如有）
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，對于股東名稱、注冊資金、對價(jià)金額等申請表中對應(yīng)欄的，需另附情況說明
D.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)需根據(jù)客戶分類，對關(guān)注客戶進(jìn)行盡職調(diào)查
E.須開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)營還需填寫《招商銀行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進(jìn)行后續(xù)處理
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A.在最近一年的時間內(nèi)，在招商銀行辦理貨物貿(mào)易預(yù)付下匯出匯款業(yè)務(wù)，且無不良記錄
B.需要滿足電子單證條件
C.維護(hù)在電子單證白名單內(nèi)
D.客戶登錄企業(yè)網(wǎng)銀自助申請開通電子單證功能
A.雙異地戶
B.分行特色業(yè)務(wù)賬戶
C.開辦上門收款業(yè)務(wù)的賬戶
D.相同開戶經(jīng)辦人、地址、聯(lián)系方式的賬戶
E.開辦上門收單業(yè)務(wù)的賬戶
A.審核第9項(xiàng)托收的商業(yè)匯票（非托管類）
B.審核第9項(xiàng)托收托管類商業(yè)匯票
C.前臺任務(wù)發(fā)起（含信貸和理財(cái)任務(wù)派發(fā)）
D.打印回函（如第9項(xiàng)存在不符信息應(yīng)手工批注）
E.跟進(jìn)信貸任務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)流程
最新試題
根據(jù)總分行運(yùn)營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時，業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
非運(yùn)營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。
對于次日提出的業(yè)務(wù)，在次日指定時點(diǎn)前，對處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù)，客戶可以申請撤銷。
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜，接交人在其他員工見證下清點(diǎn)接收物品的方式。