A.美國公民
B.長期在美居住的人員
C.位于美國境內的人員
D.根據(jù)美國法律成立的實體
E.美國公司的外國分公司、子公司
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A.自費出境學習學費或生活費：本人因私護照（簽證）、境外學校錄取通知書、相應年度（學期）學費或生活費證明
B.境外就醫(yī)：本人因私護照（簽證）、境內醫(yī)院出具的證明附醫(yī)生意見及境外醫(yī)院出具的費用證明
C.本人因私護照及有效簽證（或簽注）；境外培訓費用證明（無法提供原件的，可提供傳真件辦理）
D.境外郵購：本人真實身份證明；廣告或定單等收費憑證
A.銷戶時，必須認真檢查此賬戶是否為消費信貸、基金、儲蓄國債等有效關聯(lián)賬戶，撤銷各種關系后，方可進行銷戶處理
B.憑密碼支取的客戶，嚴禁柜員代客戶輸入取款密碼
C.他人代理開立個人銀行賬戶的，開戶機構應要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件，代理開立個人結算賬戶的還應出具合法的委托書等
D.不允許做無卡無折取款交易（特殊業(yè)務除外）；辦理無折存款客戶必須填寫存款憑條，柜員與系統(tǒng)內資料核對賬號、戶名等要素
A.更改收款單位名稱的支票
B.更改簽發(fā)日期的支票
C.填寫支票使用圓珠筆
D.中文大寫金額和阿拉伯數(shù)字金額不一致的票據(jù)
A.集中規(guī)劃、方便業(yè)務
B.柜員尾箱按柜員設置，一人一包，本人管理，監(jiān)管人監(jiān)管
C.因人設箱
D.一崗多箱
A.憑證各項內容是否填寫正確、完整
B.匯款人印章與預留印鑒和支付密碼是否相符
C.匯款人的賬戶內有無足夠支付的存款金額
D.匯款人是否為單位授權的相關財務人員
最新試題
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經省行分管行領導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
新入職員工經培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。
網點內控副職/派駐業(yè)務經理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務進行重點監(jiān)控。
網點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網銀體驗機在外網上的不在此列）。員工指導客戶使用網銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。
派駐業(yè)務經理或內控副職應通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務，且金額巨大，性質嚴重，派駐業(yè)務經理應在一小時內立即向委派機構報告。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
派駐業(yè)務經理現(xiàn)場監(jiān)控內容包括監(jiān)控本機構操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調整交易、手工計結息等高風險業(yè)務與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務處理是否規(guī)范準確。
STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權簽字人不在網點現(xiàn)場的，網點經辦可先提交集中授權審核再補簽字。