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多項選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）

A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查

1.多項選擇題關(guān)于可信客戶和關(guān)注客戶，以下說法正確的是：（）

A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實施強化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶

2.多項選擇題銀行按規(guī)定審核相關(guān)單證后，應(yīng)當(dāng)在單證正本上簽注（）并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件備查。

A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管

3.單項選擇題對于可信客戶，應(yīng)不定期跟蹤企業(yè)預(yù)付貨款到貨情況；對于關(guān)注客戶，可要求企業(yè)到貨后及時補交進(jìn)口報關(guān)單。對于可疑預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，可要求企業(yè)提供（）。

A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對賬單
D.承諾書

4.單項選擇題進(jìn)口信用證付匯，銀行應(yīng)按照（）購付匯；對需憑《登記表》辦理的信用證付匯，應(yīng)在監(jiān)測系統(tǒng)補簽注申報單號。

A.對外付款承兌通知書
B.客戶付款申請
C.托收面函指示
D.寄單面函指示

5.單項選擇題B類企業(yè)不得辦理（）天以上（不含）的延期付匯，但在分類監(jiān)管有效期內(nèi)指標(biāo)情況好轉(zhuǎn)且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè)，自列入B類之日起（）個月后，可經(jīng)外匯局登記辦理。

A.90；3
B.180；6
C.90；6
D.180；3

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