A.制定凍結(jié)涉及恐怖活動資產(chǎn)的內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進行監(jiān)督管理
B.指定專門機構(gòu)或者人員關(guān)注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況
C.減弱恐怖活動組織及恐怖活動人員交易監(jiān)測
D.發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應(yīng)當立即采取凍結(jié)措施
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A.對洗錢中風(fēng)險客戶每年進行一次洗錢風(fēng)險定期審核
B.客戶于1月5日開戶，營業(yè)部在1月30日確定其洗錢風(fēng)險等級
C.對洗錢低風(fēng)險客戶不進行洗錢風(fēng)險定期審核
D.對洗錢高風(fēng)險客戶每年進行一次洗錢風(fēng)險定期審核
A.強化；交易狀況
B.強化；風(fēng)險狀況
C.簡化；交易狀況
D.簡化；風(fēng)險狀況
A.身份證明文件種類
B.性別
C.姓名
D.身份證件號碼
A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)
B.軍事機關(guān)、人民解放軍、武警部隊
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機構(gòu)及組織
A.勤勉盡責原則
B.風(fēng)險為本原則
C.實質(zhì)重于形式原則
D.簡化手續(xù)原則
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形
A.姓名、性別、國籍
B.住所、職業(yè)、聯(lián)系方式
C.客戶風(fēng)險等級
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期
A.系統(tǒng)錄入
B.紙質(zhì)檔案
C.臺賬登記
D.硬盤保存
A.毒品犯罪、黑社會組織犯罪
B.恐怖活動犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融秩序犯罪、金融詐騙犯罪
D.非法集資犯罪、電信詐騙犯罪
A.3
B.5
C.8
D.10
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。