A.勤勉盡責原則
B.風險為本原則
C.實質重于形式原則
D.簡化手續(xù)原則
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A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形
A.姓名、性別、國籍
B.住所、職業(yè)、聯(lián)系方式
C.客戶風險等級
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期
A.系統(tǒng)錄入
B.紙質檔案
C.臺賬登記
D.硬盤保存
A.毒品犯罪、黑社會組織犯罪
B.恐怖活動犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融秩序犯罪、金融詐騙犯罪
D.非法集資犯罪、電信詐騙犯罪
A.3
B.5
C.8
D.10
A.反洗錢相關業(yè)務部門應納入反洗錢領導小組成員部門
B.只有核心業(yè)務部門才有資格擔任反洗錢牽頭部門
C.反洗錢領導小組的職責應明確
D.反洗錢領導小組應統(tǒng)一組織領導本機構反洗錢工作
A.每2年
B.每1年
C.每半年
D.每月
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。