A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機(jī)
D.自助交易終端
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A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質(zhì)
D.交易頻次
A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機(jī)關(guān)
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺(tái)居民出入境證件號(hào)碼
A.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、客戶的風(fēng)險(xiǎn)管控措施
B.采取適當(dāng)?shù)拇胧?，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.核對(duì)客戶的有效身份證件并留存復(fù)印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的，應(yīng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告
A.嚴(yán)禁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)提供購(gòu)房首付融資。
B.嚴(yán)禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購(gòu)房融資產(chǎn)品或服務(wù)。
C.嚴(yán)禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場(chǎng)外配資。
D.嚴(yán)禁個(gè)人綜合消費(fèi)貸款等資金挪用于購(gòu)房。
A.獨(dú)立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實(shí)效原則
A.中國(guó)人民銀行
B.任一機(jī)構(gòu)
C.副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
D.副市級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
A.業(yè)務(wù)
B.聲譽(yù)
C.內(nèi)部控制制度
D.合法經(jīng)營(yíng)情況
A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記的社會(huì)團(tuán)體
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記的基金會(huì)
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記的社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)（民辦非企業(yè)單位）
D.外國(guó)商會(huì)
A.組織、部署交易場(chǎng)所、交易商反洗錢(qián)和反恐怖融資工作
B.依法對(duì)交易場(chǎng)所、交易商履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
C.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐怖融資的資金監(jiān)測(cè)
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.人民幣5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）
B.人民幣10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）
C.外幣等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）
D.外幣等值2萬(wàn)美元（含2萬(wàn)美元）
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。