A.嚴禁房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產(chǎn)品或服務。
C.嚴禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場外配資。
D.嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。
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A.獨立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實效原則
A.中國人民銀行
B.任一機構
C.副省級城市中心支行以上分支機構
D.副市級城市中心支行以上分支機構
A.業(yè)務
B.聲譽
C.內(nèi)部控制制度
D.合法經(jīng)營情況
A.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會團體
B.在中華人民共和國境內(nèi)登記的基金會
C.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會服務機構（民辦非企業(yè)單位）
D.外國商會
A.組織、部署交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作
B.依法對交易場所、交易商履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況進行監(jiān)督檢查
C.負責反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
D.在職責范圍內(nèi)調查可疑交易活動
A.人民幣5萬元（含5萬元）
B.人民幣10萬元（含10萬元）
C.外幣等值1萬美元（含1萬美元）
D.外幣等值2萬美元（含2萬美元）
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.了解客戶及其交易目的和交易性質
B.了解客戶資金的來源和性質
C.了解實際控制客戶的自然人
D.交易的實際受益人
A.負責人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.相關業(yè)務條線
E.具體經(jīng)辦人員
A.首次提交可疑交易報告號
B.報告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。