A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10%保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行
A.甲公司可中國銀行提款1億美元用于購買土地,擴大生產(chǎn)規(guī)模
B.甲公司可中國銀行提款3000萬美元用于向三星公司購買相關技術使用權(quán)
C.甲公司可向中國銀行提款5000萬美元用于購買某基金公司產(chǎn)品,預計收益達8%,以實現(xiàn)增值目的。
D.甲公司可向中國銀行提款5000萬英鎊用于采購原材料
A.客戶資信評級
B.風險內(nèi)控制度
C.國際制裁或洗錢或恐怖融資名單
D.以上三項都是
A.連續(xù)兩個季度出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負
B.被注冊地稅務部門納入監(jiān)控名單并公開通報
C.將大額資金投向其他非主營行業(yè)
D.以上三項都是
A.小額資金頻繁支出用于采購原料
B.大額購置機械設備款
C.入資法國某工程建筑公司用于當?shù)氐氖袌鲩_拓業(yè)務
D.定期向境內(nèi)某工程公司支付技術信息服務費用
A.應收帳款已抵押給第三方
B.買賣雙方可協(xié)議抵扣應收帳款項下債權(quán)債務
C.應收款項債務可由第三方支付
D.以上三項都是
A.已租借給其他公司且租期較長
B.部分已抵押給第三方
C.境外公司X擁有商業(yè)樓50%的所有權(quán)
D.以上三項都是
A.從關聯(lián)企業(yè)借入的臨時資金
B.高速公路通行費
C.從花旗銀行借入的長期借款
D.以上三項都可以
A.采購沙石原料
B.購買攪拌設備
C.向二級道路承包商支付費用
D.購買信托產(chǎn)品
A.3000萬美元
B.2000萬歐元
C.1000萬英鎊
D.上述三項都可以
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務前,銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關的基礎外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務,重點審核通關單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行應根據(jù)“關注客戶”管理要求,審核相關衍生產(chǎn)品交易的基礎交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務的客戶管理,應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。