A.簽訂擔保合同時,債務人自身是否具備足夠的清償能力或可預期的還款資金來源
B.擔保項下借款合同規(guī)定的融資條件,在金額、利率、期限等方面與債務人聲明的借款資金用途是否存在明顯不符
C.擔保當事各方是否存在通過擔保履約提前償還擔保項下債務的意圖
D.擔保當事各方是否曾經(jīng)以擔保人、反擔保人或債務人身份發(fā)生過惡意擔保履約或債務違約
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A.擔保人在境內(nèi)、債務人與債權(quán)人分屬境內(nèi)或境外的跨境擔保
B.擔保人在境外、債務人與債權(quán)人分屬境內(nèi)或境外的跨境擔保
C.擔保當事各方均在境內(nèi),擔保物權(quán)登記地在境外的跨境擔保
D.擔保當事各方均在境外,擔保物權(quán)登記地在境內(nèi)的跨境擔保
A.當擔保人、債權(quán)人注冊地或擔保物權(quán)登記地(或財產(chǎn)所在地、收益來源地)至少有兩項分屬境內(nèi)外時,擔保人實現(xiàn)擔保物權(quán)的方式應當符合相關(guān)法律規(guī)定
B.除另有明確規(guī)定外,擔保人或債權(quán)人申請匯出或收取擔保財產(chǎn)處置收益時,可直接向境內(nèi)銀行提出申請
C.銀行在審核擔保履約真實性、合規(guī)性并留存必要材料后,擔保人或債權(quán)人可以辦理相關(guān)購匯、結(jié)匯和跨境收支
D.相關(guān)擔保財產(chǎn)所有權(quán)在擔保人、債權(quán)人之間發(fā)生轉(zhuǎn)讓,按規(guī)定需要辦理跨境投資外匯登記的,當事人應辦理相關(guān)登記或變更手續(xù)
A.設(shè)定抵押(質(zhì)押)權(quán)的財產(chǎn)或權(quán)利是否符合法律規(guī)定的范圍,在法律上是否存在強制登記要求
B.設(shè)定抵押(質(zhì)押)權(quán)是否需要前置部門的審批、登記或備案
C.設(shè)定抵押(質(zhì)押)權(quán)之前是否應當對抵押或質(zhì)押物進行價值評估或是否允許超額抵押(質(zhì)押)等
D.在實現(xiàn)抵押(質(zhì)押)權(quán)時,國家相關(guān)部門是否對抵押(質(zhì)押)財產(chǎn)或權(quán)利的轉(zhuǎn)讓或變現(xiàn)存在限制性規(guī)定
A.申請書
B.外保內(nèi)貸業(yè)務合同(或合同簡明條款),證明結(jié)匯(或購匯)資金來源的書面材料
C.債務人提供的外保內(nèi)貸履約項下外債登記證明文件(因清算、解散、債務豁免或其他合理因素導致債務人無法取得外債登記證明的,應當說明原因)
D.外匯局認為必要的其他證明材料
A.關(guān)于辦理外債簽約登記的書面申請報告(內(nèi)容包括公司基本情況、外保內(nèi)貸業(yè)務逐筆和匯總情況、本次擔保履約情況及其他需要說明的事項)
B.擔保合同復印件和擔保履約證明文件(合同文本內(nèi)容較多的,提供合同簡明條款并加蓋印章;合同為外文的,須提供中文翻譯件并加蓋債務人印章)
C.外商投資企業(yè)應提供批準證書、營業(yè)執(zhí)照等文件,中資企業(yè)應提供營業(yè)執(zhí)照,上年度末經(jīng)審計的債務人財務報表
D.外匯局為核查外保內(nèi)貸業(yè)務合規(guī)性、真實性而可能要求提供的其他材料(如境外債權(quán)人注冊文件或個人身份證件)
A.債務人為在境內(nèi)注冊經(jīng)營的非金融機構(gòu)
B.債權(quán)人為在境內(nèi)注冊經(jīng)營的金融機構(gòu)
C.擔保標的為本外幣貸款(不包括委托貸款)或有約束力的授信額度
D.擔保形式符合境內(nèi)、外法律法規(guī)
A.債務人使用擔保項下資金直接或間接向在境內(nèi)注冊的機構(gòu)進行股權(quán)或債權(quán)投資。
B.擔保項下資金直接或間接用于獲得境外標的公司的股權(quán),且標的公司50%以上資產(chǎn)在境內(nèi)的。
C.擔保項下資金用于償還債務人自身或境外其他公司承擔的債務,而原融資資金曾以股權(quán)或債權(quán)形式直接或間接調(diào)回境內(nèi)的。
D.債務人使用擔保項下資金向境內(nèi)機構(gòu)預付貨物或服務貿(mào)易款項,且付款時間相對于提供貨物或服務的提前時間超過1年、預付款金額超過100萬美元及買賣合同總價30%的(出口大型成套設(shè)備或承包服務時,可將已完成工作量視同交貨)。
A.真實性
B.商業(yè)合理性
C.合規(guī)性
D.履約傾向
A.關(guān)于辦理內(nèi)保外貸簽約登記的書面申請報告
B.擔保合同和擔保項下主債務合同
C.發(fā)改委、商務部門關(guān)于境外投資項目的批準文件、辦理變更登記時需要提供的變更材料
D.外匯局根據(jù)本規(guī)定認為需要補充的相關(guān)證明材料
A.2014年5月1日
B.2014年6月1日
C.2017年11月24日
D.2017年12月5日
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,應關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行應根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。