反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.01.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

2 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）

3 《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）

4 原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

5 中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。

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