A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上海總部
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
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A．年度結束后10個工作日內報告
B．金融機構應及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結束后5個工作日內報告
D．金融機構應于變化后的10個工作日內將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構
A．指定專人負責此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關調研可疑交易線索
A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓情況
A．反洗錢內部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構、崗位設立及宣傳和培訓情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
最新試題
金融機構報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
原則上，（）對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日內書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）。
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內容、參加人員、時間、地點等。
需要金融機構重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
金融機構“反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。
金融機構境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？