網(wǎng)站首頁
考試題庫
在線???/a>
智能家居
網(wǎng)課試題
問&答
熱門試題
登錄 |
注冊
網(wǎng)站首頁
考試題庫
熱門試題
智能家居
網(wǎng)課試題
銀行考試
題庫首頁
每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.07.25)
來源:考試資料網(wǎng)
1
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當核對被保險人的有效身份證件或者其他身份證明文件,確認哪些人員之間的關(guān)系,登記被保險人身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件?()
點擊查看答案
2
對客戶開展反洗錢宣傳是金融機構(gòu)()
點擊查看答案
3
金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時,應實行嚴格的身份認證措施,采取相應的技術(shù)保障手段,強化內(nèi)部管理程序,識別()。
點擊查看答案
4
以下情形金融機構(gòu)應作為大額交易報告的是()
點擊查看答案
5
小張代小李辦理證券賬戶開戶時,證券公司應當()
點擊查看答案