反洗錢考試金融機構反洗錢單項選擇題每日一練(2019.07.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處（）萬元以上（）萬元以下罰款。正確答案為（）

2 偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，中國人民銀行在接到偵查機關不需要繼續(xù)凍結的通知后，應當立即以（）通知金融機構解除臨時凍結。

3 金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照（）的有關規(guī)定處罰。

4 北京新成立的基金公司的反洗錢內部控方案應由哪個部門審查？（）

5 我國立法中最早明確提出“客戶身份識別”的是（）