反洗錢考試反洗錢客戶身份識(shí)別不定項(xiàng)選擇每日一練(2020.03.26)

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1 下列屬于洗錢特征的是（）。

2 根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶開立賬戶的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

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3 《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》是由（）頒布的。

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4 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款。

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5 按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施有（）。

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