平安銀行內(nèi)控主任考試多項選擇題每日一練(2020.04.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)“特殊個人客戶柜臺延伸服務(wù)指引”的文件要求，此業(yè)務(wù)的適用客戶群體為（）

2 存款人下列賬戶信息變更后，需于5個工作日內(nèi)向開戶行辦理變更手續(xù)：（）

3 新終端業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)中關(guān)于“印章停用”功能，以下操作正確的是：（）

4 辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)對照《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進行可疑交易分析，對于可疑交易應(yīng)進一步調(diào)查核實交易背景。對于經(jīng)分析上報可疑交易報告的客戶，應(yīng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級，對其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴重的客戶，應(yīng)如何處理：（）

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