A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.身份證件或身份證明文件的類型、號碼
E.投保人的聯(lián)系電話和聯(lián)系地址
F.婚姻狀況
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A.電話調查(含錄音電話訪談)
B.系統(tǒng)調查
C.檔案調查
D.郵件確認
E.約談相關人員
A.銷售部門
B.客戶服務部門
C.業(yè)務管理部門
D.風險管理部門
E.監(jiān)察/審計部門
F.外部渠道
A.受理
B.調查
C.認定
D.處理
E.報告
A.從業(yè)人員的有效身份證明
B.投保相關文件資料名稱
C.投保人的簽名
D.被保險人的簽名
E.抄錄的風險提示語句
A.全員參與原則
B.預防為主原則
C.統(tǒng)籌協(xié)調原則
D.突出重點原則
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務損失
D.聲譽損失
A.確認受訪人是否為被保險人本人
B.確認投保人是否知悉保險責任、責任免除和保險期間
C.確認投保人是否知悉退??赡苁艿降膿p失
D.確認投保人是否知悉猶豫期的起算時間、期間以及享有的權利
A.繳納保險費
B.危險顯著增加的通知義務
C.如實告知
D.保險事故發(fā)生時的施救義務
A.組織實施合規(guī)審核、合規(guī)檢查
B.組織實施合規(guī)風險監(jiān)測,識別、評估和報告合規(guī)風險
C.撰寫年度合規(guī)報告
D.開展合規(guī)培訓,推動保險從業(yè)人員遵守行為準則,并向保險從業(yè)人員提供合規(guī)咨詢
A.自發(fā)現(xiàn)之日起10內在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
B.自發(fā)現(xiàn)之日起15內在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
C.持書面說明及聲明作廢的相關材料向中國保監(jiān)會重新申領
D.僅持聲明作廢的相關材料向中國保監(jiān)會重新申領
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。