多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》適用于以下機構（）

A.保險公司
B.保險專業(yè)代理公司
C.保險經(jīng)紀公司
D.貨幣經(jīng)紀公司


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1.多項選擇題金融機構可以采用以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實

2.多項選擇題《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》（〔2014〕第1號令）中的凍結措施包括（）

A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產(chǎn)的提取、轉移、轉換
D.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用

3.多項選擇題個人壽險業(yè)務在保單保全環(huán)節(jié)中的主要洗錢風險點有（）

A.辦理滿期給付
B.保險合同生效后短期內退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費渠道

4.多項選擇題在我國，涉恐黑名單通常來源于（）

A.國務院有關部門和機構
B.司法機關
C.聯(lián)合國安理會決議
D.中國人民銀行

5.多項選擇題洗錢分子利用個人壽險的保單保全業(yè)務進行洗錢的可疑行為有（）

A.損失型-寧愿損失投連險等產(chǎn)品的初始費用
B.轉退型-退保時要求將保費退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉型-短期內分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮?br /> D.無理由大額追加型-對于萬能險種等可以任意追加保費的保險產(chǎn)品，突然要求改變原來的銀行轉賬方式，改用大額現(xiàn)金或支票追加保費