A.10萬
B.20萬
C.50萬
D.100萬
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A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.活期,與客戶約定的協(xié)定存款
B.活期,七天通知存款
C.不計息,七天通知存款
A.黃
B.紅
C.藍(lán)
A.向分行運(yùn)營管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運(yùn)營管理部
A.變更
B.銷戶
C.KRI
D.KYC
A.高風(fēng)險
B.低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.變更
B.銷戶
C.開戶
A.變更
B.銷戶
C.開戶
A.客戶盡職調(diào)查表
B.交易記錄
C.業(yè)務(wù)資料
D.可疑交易資料
A.客戶身份識別
B.可疑交易篩選
C.可疑交易報送
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途