A.活期,與客戶約定的協(xié)定存款
B.活期,七天通知存款
C.不計息,七天通知存款
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A.黃
B.紅
C.藍
A.向分行運營管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運營管理部
A.變更
B.銷戶
C.KRI
D.KYC
A.高風險
B.低風險
C.中風險
D.較高風險
A.變更
B.銷戶
C.開戶
A.變更
B.銷戶
C.開戶
A.客戶盡職調查表
B.交易記錄
C.業(yè)務資料
D.可疑交易資料
A.客戶身份識別
B.可疑交易篩選
C.可疑交易報送
D.客戶盡職調查
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限