A.對(duì)公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
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A.106元/個(gè)
B.95元/個(gè)
C.50元/個(gè)
D.25元/個(gè)
A.條
B.月
C.季
D.年
A.對(duì)外轉(zhuǎn)賬
B.跨行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬
C.智能付款
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.經(jīng)分行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)分行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—運(yùn)營(yíng)經(jīng)理—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)總行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門負(fù)責(zé)人—總行主管部門負(fù)責(zé)人
D.不需要總分行審批
A.支行公章
B.開戶行柜面業(yè)務(wù)專用章
C.分行公章
D.總行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.低階協(xié)定利率,三個(gè)月定期利率
B.活期利率,三個(gè)月定期利率
C.低階協(xié)定利率,高階協(xié)定利率
D.活期利率,高階協(xié)定利率
A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.約定時(shí)間生效
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)