A.106元/個(gè)
B.95元/個(gè)
C.50元/個(gè)
D.25元/個(gè)
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A.條
B.月
C.季
D.年
A.對(duì)外轉(zhuǎn)賬
B.跨行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬
C.智能付款
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.經(jīng)分行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)分行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—運(yùn)營(yíng)經(jīng)理—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)總行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門負(fù)責(zé)人—總行主管部門負(fù)責(zé)人
D.不需要總分行審批
A.支行公章
B.開戶行柜面業(yè)務(wù)專用章
C.分行公章
D.總行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.低階協(xié)定利率,三個(gè)月定期利率
B.活期利率,三個(gè)月定期利率
C.低階協(xié)定利率,高階協(xié)定利率
D.活期利率,高階協(xié)定利率
A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.約定時(shí)間生效
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.50萬(wàn)
D.100萬(wàn)
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料