A.100萬
B.300萬
C.500萬
D.1000萬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.手機證書轉賬
B.賬戶與交易管理
C.理財產品購買
D.在線簽約電子票據協(xié)議
A.個人手機號碼+動態(tài)驗證碼
B.網銀用戶名+初始密碼
C.網銀用戶名+登錄密碼
D.單位結算卡卡號+密碼
A.對公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內控經理或指定授權人員
A.106元/個
B.95元/個
C.50元/個
D.25元/個
A.條
B.月
C.季
D.年
A.對外轉賬
B.跨行實時轉賬
C.智能付款
D.單位結算卡轉賬
A.經分行審批,簽報路徑為:經辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人
B.經分行審批,簽報路徑為:經辦人—運營經理—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人
C.經總行審批,簽報路徑為:經辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責人—總行主管部門負責人
D.不需要總分行審批
A.支行公章
B.開戶行柜面業(yè)務專用章
C.分行公章
D.總行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
最新試題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務