A.個(gè)人手機(jī)號(hào)碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼
B.網(wǎng)銀用戶名+初始密碼
C.網(wǎng)銀用戶名+登錄密碼
D.單位結(jié)算卡卡號(hào)+密碼
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A.對(duì)公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
A.106元/個(gè)
B.95元/個(gè)
C.50元/個(gè)
D.25元/個(gè)
A.條
B.月
C.季
D.年
A.對(duì)外轉(zhuǎn)賬
B.跨行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬
C.智能付款
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.經(jīng)分行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門(mén)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)分行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—運(yùn)營(yíng)經(jīng)理—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門(mén)負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)總行審批,簽報(bào)路徑為:經(jīng)辦人—支行行長(zhǎng)/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—分行主管部門(mén)負(fù)責(zé)人—總行主管部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.不需要總分行審批
A.支行公章
B.開(kāi)戶行柜面業(yè)務(wù)專用章
C.分行公章
D.總行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.低階協(xié)定利率,三個(gè)月定期利率
B.活期利率,三個(gè)月定期利率
C.低階協(xié)定利率,高階協(xié)定利率
D.活期利率,高階協(xié)定利率
A.次日生效
B.三日后生效
C.即日生效
D.約定時(shí)間生效
最新試題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件