A.跨網(wǎng)點,跨網(wǎng)點
B.跨網(wǎng)點,開戶網(wǎng)點
C.開戶網(wǎng)點,開戶網(wǎng)點
D.開戶網(wǎng)點,跨網(wǎng)點
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A.網(wǎng)銀客戶號
B.網(wǎng)銀用戶登錄名
C.企業(yè)賬號
D.用戶手機號碼
A.運營業(yè)務(wù)專用章
B.運營業(yè)務(wù)受理章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
A、僅支持平安銀行代發(fā)
B、支持平安銀行和跨行代發(fā)
C、口袋財務(wù)代發(fā)免費
A.100萬
B.300萬
C.500萬
D.1000萬
A.手機證書轉(zhuǎn)賬
B.賬戶與交易管理
C.理財產(chǎn)品購買
D.在線簽約電子票據(jù)協(xié)議
A.個人手機號碼+動態(tài)驗證碼
B.網(wǎng)銀用戶名+初始密碼
C.網(wǎng)銀用戶名+登錄密碼
D.單位結(jié)算卡卡號+密碼
A.對公柜員
B.集中查證中心
C.廳堂主管
D.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
A.106元/個
B.95元/個
C.50元/個
D.25元/個
A.條
B.月
C.季
D.年
A.對外轉(zhuǎn)賬
B.跨行實時轉(zhuǎn)賬
C.智能付款
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址