A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函
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A.專款專用不得用于日常結(jié)算
B.債券銀行的據(jù)對控制權(quán)
C.債權(quán)明確指向一筆債務(wù)
D.出資人與存入資金主體一致
A.匯票
B.本票
C.支票
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.592203本匯票兌付-逾期付款
B.592203本匯票兌付-正常解付
C.592204本匯票未用退回-未用退回
D.592204本匯票未用退回-逾期退回
A.≥5萬
B.≥50萬
C.>5萬
D.>50萬
A.百分之十,2千元
B.百分之十,1千元
C.百分之五,1千元
D.百分之五,2千元
A.10億(不含),1億(不含)
B.1億(不含),10億(不含)
C.10億(含),1億(含)
D.1億(含),10億(含)
A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
A.10天
B.1個(gè)月
C.2個(gè)月
最新試題
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。