A.注冊所在地政府
B.基本戶開戶行
C.注冊地會計師事務所
D.人民銀行
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A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.以上均可
A.1名
B.2名
C.無需
D.3名
A.只能柜面面簽
B.柜面面簽和上門面簽
C.上門面簽和視頻面簽
D.柜面面簽、上門面簽和視頻面簽
A.保證金開戶需客戶提供申請資料
B.由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請的EOA
C.提供操作規(guī)程中要求的其他資料
D.一個分賬號對應一筆業(yè)務合同
A.用于調整保證金分賬戶下某筆單號的利率、本金利息轉出賬號等信息
B.只支持保證金單號開戶行、所屬分行及總行操作,允許跨網(wǎng)點交易
C.如為業(yè)務部門或客戶原因進行調整,需客戶經(jīng)理提交EOA簽報,并參照保證金存入設置審批鏈,經(jīng)有權人審批后辦理
D.如為柜員開立存入保證金時錄入有誤或未錄入,則需根據(jù)已歸檔的傳票,經(jīng)主管審核確認后進行更改或補錄
A.利息轉入賬號
B.一般賬戶
C.基本賬戶
D.活期賬戶
A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠期結售匯
D.保函
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠期結售匯
D.保函
A.專款專用不得用于日常結算
B.債券銀行的據(jù)對控制權
C.債權明確指向一筆債務
D.出資人與存入資金主體一致
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。