A.不能開立基本賬戶
B.能開立一般賬戶和臨時(shí)賬戶
C.不同幣種對(duì)應(yīng)開立一個(gè)基本賬戶
D.只能開立一個(gè)基本賬戶
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A.注冊(cè)所在地政府
B.基本戶開戶行
C.注冊(cè)地會(huì)計(jì)師事務(wù)所
D.人民銀行
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.以上均可
A.1名
B.2名
C.無(wú)需
D.3名
A.只能柜面面簽
B.柜面面簽和上門面簽
C.上門面簽和視頻面簽
D.柜面面簽、上門面簽和視頻面簽
A.保證金開戶需客戶提供申請(qǐng)資料
B.由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請(qǐng)的EOA
C.提供操作規(guī)程中要求的其他資料
D.一個(gè)分賬號(hào)對(duì)應(yīng)一筆業(yè)務(wù)合同
A.用于調(diào)整保證金分賬戶下某筆單號(hào)的利率、本金利息轉(zhuǎn)出賬號(hào)等信息
B.只支持保證金單號(hào)開戶行、所屬分行及總行操作,允許跨網(wǎng)點(diǎn)交易
C.如為業(yè)務(wù)部門或客戶原因進(jìn)行調(diào)整,需客戶經(jīng)理提交EOA簽報(bào),并參照保證金存入設(shè)置審批鏈,經(jīng)有權(quán)人審批后辦理
D.如為柜員開立存入保證金時(shí)錄入有誤或未錄入,則需根據(jù)已歸檔的傳票,經(jīng)主管審核確認(rèn)后進(jìn)行更改或補(bǔ)錄
A.利息轉(zhuǎn)入賬號(hào)
B.一般賬戶
C.基本賬戶
D.活期賬戶
A.10、5
B.30、5
C.50、5
D.30、10
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函
A.銀承匯票
B.信用證
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
D.保函
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。