A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.電話銀行
C.銀企業(yè)直聯(lián)
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A.A類
B.B類
C.C類
D.D類
A.單位法人
B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
C.財(cái)務(wù)經(jīng)辦人
A.托管部門
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
A.郵件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.嚴(yán)格審查一級(jí)法人或一級(jí)分行授權(quán)書上的賬戶用途與存款人提供的證明文件上的經(jīng)營(yíng)范圍是否匹配
B.執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度
C.開戶行需選擇留存對(duì)開戶意愿和開戶證明文件真實(shí)性審核資料之一
A.存款銀行的經(jīng)營(yíng)所在地
B.工商注冊(cè)地
C.開戶行的經(jīng)營(yíng)所在地
A.臨時(shí)賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
A.人民幣
B.外幣
C.本外幣
A.不能開立基本賬戶
B.能開立一般賬戶和臨時(shí)賬戶
C.不同幣種對(duì)應(yīng)開立一個(gè)基本賬戶
D.只能開立一個(gè)基本賬戶
A.注冊(cè)所在地政府
B.基本戶開戶行
C.注冊(cè)地會(huì)計(jì)師事務(wù)所
D.人民銀行
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址